الإلتزام والتدقيق الداخلي وحوكمة الاحتيال from edX

البرنامج التدريبي للامتثال والاحتيال والتدقيق الداخلي هو دورة شاملة مصممة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الامتثال بشكل فعال ومنع واكتشاف الاحتيال وإجراء عمليات التدقيق الداخلي داخل المؤسسات. من خلال مزيج من المفاهيم النظرية ودراسات الحالة العملية والتمارين التفاعلية ، سيكتسب المشاركون فهما عميقا لأهمية الامتثال ومنع الاحتيال والضوابط الداخلية في التخفيف من المخاطر وضمان النزاهة التنظيمية.

خلال هذا البرنامج التدريبي، سوف يستكشف المشاركون المبادئ والأطر الأساسية للامتثال ومنع الاحتيال والتدقيق الداخلي. سوف يتعمقون في موضوعات مثل المتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات. ستغطي الدورة أنواعا مختلفة من الاحتيال ، بما في ذلك الاحتيال المالي والفساد واختلاس الأصول ، مما يمكن المشاركين من تنفيذ التدابير الوقائية وإجراء تحقيقات فعالة في الاحتيال.

كما سيتعرف المشاركون على دور التدقيق الداخلي في تقييم وتحسين العمليات التنظيمية وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة. سوف يكتسبون مهارات عملية في إجراء عمليات التدقيق الداخلي ، بما في ذلك التخطيط وتحديد النطاق وإجراء العمل الميداني والإبلاغ عن نتائج التدقيق. سيؤكد البرنامج على أهمية الموضوعية والاستقلالية والأخلاقيات المهنية في وظيفة التدقيق الداخلي.

خلال التدريب ، سيشارك المشاركون في مناقشات تفاعلية ، ويحللون دراسات الحالة في العالم الحقيقي. سوف يتعلمون كيفية تقييم مخاطر الامتثال ، وتطوير برامج الامتثال ، وتنفيذ الضوابط للتخفيف من المخاطر بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، سيكتسب المشاركون نظرة ثاقبة حول منهجيات تقييم مخاطر الاحتيال ، وتقنيات منع الاحتيال واكتشافه ، واستراتيجيات تعزيز ثقافة أخلاقية قوية داخل المنظمات.

يعد برنامج التدريب على الامتثال والاحتيال والتدقيق الداخلي مناسبا للمهنيين في مختلف الصناعات الذين يشاركون في إدارة الامتثال أو التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر أو منع الاحتيال أو أدوار الحوكمة. ويشمل ذلك مسؤولي الامتثال والمدققين الداخليين ومديري المخاطر والمهنيين الماليين والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن الإشراف على النزاهة التنظيمية. عند الانتهاء من البرنامج، سيمتلك المشاركون المهارات اللازمة لإدارة مخاطر الامتثال بشكل استباقي، ومنع الاحتيال واكتشافه، وإجراء عمليات تدقيق داخلية فعالة، والمساهمة في الحفاظ على معايير أخلاقية قوية داخل مؤسساتهم.

What's inside

Learning objectives

* تحديد العناصر الرئيسية لنظام إدارة الإلتزام الناجح
* فهم دور الإلتزام في تمكين الإلتزام في المنظمة
* تحديد مصادر الإلتزام
* فهم حوكمة الاحتيال

* تحديد عناصر مدونة قواعد السلوك المصممة تصميما جيدا
* تحديد التدابير الرئيسية لمكافحة الفساد والرشوة والتداول من الداخل
* التعرف على عناصر مثلث الاحتيال

* تحديد العناصر الرئيسية لنظام إدارة الإلتزام الناجح
* فهم دور الإلتزام في تمكين الإلتزام في المنظمة
* تحديد مصادر الإلتزام
* فهم حوكمة الاحتيال
* تحديد عناصر مدونة قواعد السلوك المصممة تصميما جيدا
* تحديد التدابير الرئيسية لمكافحة الفساد والرشوة والتداول من الداخل
* التعرف على عناصر مثلث الاحتيال

Syllabus

* دور الإلتزام في المنظمة.

* مقدمة في مفاهيم الإلتزام

o مصادر الإلتزام

o تحديات الإلتزام

o مسؤولية الإلتزام

* نظام إدارة الإلتزام

o عناصر الإلتزام الفعالة

o منهجية مراجعة الإلتزام

o تقييم مخاطر الإلتزام

o ثقافة الإلتزام

* دور التدقيق الداخلي في الحوكمة الفعالة

* معايير التدقيق الداخلي

* اعتبارات حوكمة الاحتيال

o مثلث الاحتيال

o العوامل المؤثرة في الاحتيال

o مكافحة الاحتيال

* مدونة قواعد السلوك الأخلاقي

* التداول من الداخل

* الرشوة والفساد

Good to know

Know what's good

, what to watch for

, and possible dealbreakers

يلائم الذين يعملون في التدقيق الداخلي وامتياز الامتثال وإدارة المخاطر أو منع الاحتيال أو أدوار الحوكمة

يعالج البرنامج دور التدقيق الداخلي في تقييم وتحسين العمليات التنظيمية وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة

يثري من معرفة المشاركين في مفاهيم مهمة مثل التدقيق الداخلي ومنع الاحتيال و الامتثال

يؤهل المشاركين في إدارة مخاطر الامتثال بشكل استباقي، ومنع الاحتيال واكتشافه، وإجراء عمليات تدقيق داخلية فعالة

يسلط الضوء على أهمية الامتثال ومنع الاحتيال والضوابط الداخلية في التخفيف من المخاطر وضمان النزاهة التنظيمية

هذا البرنامج لا يشمل أي متطلبات مسبقة، فيمكن للجميع الالتحاق به

Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in الإلتزام والتدقيق الداخلي وحوكمة الاحتيال with these activities:

Review data analysis techniques

Show steps

Review statistical and data analysis techniques to ensure a strong foundation for understanding concepts covered in this course.

Browse courses on Data Analysis

Show steps

Review textbooks and online resources on data analysis
Practice data analysis techniques using statistical software or online tools

Participate in online discussion forums

Show steps

Engage in discussions with peers to exchange insights, clarify concepts, and strengthen your understanding of course material.

Show steps

Join online discussion forums related to compliance, fraud, and internal audit
Actively participate in discussions by sharing your perspectives and asking questions

Explore online tutorials on fraud prevention

Show steps

Enhance your knowledge of fraud prevention techniques by seeking out and following online tutorials.

Show steps

Search for reputable online tutorials on fraud prevention and detection
Follow the tutorials to learn about different fraud schemes and prevention measures

Two other activities

Expand to see all activities and additional details

Show all five activities

Write a summary of key concepts

Show steps

Create concise summaries of key concepts covered in the course to improve retention and understanding.

Show steps

Identify important concepts and themes from each lesson
Summarize the key points in your own words
Organize the summaries into a coherent document or presentation

Attend industry conferences or webinars

Show steps

Network with professionals in the field of compliance and fraud prevention to gain practical insights and expand your knowledge.

Show steps

Identify industry conferences or webinars related to compliance, fraud, and internal audit
Attend the events and actively participate in discussions
Connect with professionals and exchange information

Career center

Learners who complete الإلتزام والتدقيق الداخلي وحوكمة الاحتيال will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:

Compliance Officer

A Compliance Officer is responsible for ensuring that their organization follows the law, both in letter and in spirit. They help companies avoid legal problems and maintain a positive public image. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Compliance Officers build a strong foundation in the principles of compliance, as well as the practical skills needed to implement and maintain an effective compliance program. The course covers topics such as risk assessment, internal controls, and regulatory compliance, which are all essential knowledge for Compliance Officers.

See salaries and explore the career path for Compliance Officer

Internal Auditor

Internal Auditors help organizations improve their operations and achieve their goals by providing independent assurance and consulting services. They evaluate the effectiveness of internal controls, assess risks, and make recommendations for improvement. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Internal Auditors develop the skills and knowledge needed to succeed in this role, including internal auditing standards, risk management, and fraud prevention.

See salaries and explore the career path for Internal Auditor

Fraud Investigator

Fraud Investigators investigate allegations of fraud and financial crimes. They collect evidence, interview witnesses, and prepare reports. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Fraud Investigators develop the skills and knowledge needed to succeed in this role, including fraud detection and prevention techniques, as well as investigative procedures.

See salaries and explore the career path for Fraud Investigator

Risk Manager

Risk Managers identify, assess, and mitigate risks that could impact an organization's objectives. They develop and implement risk management strategies, and monitor risks on an ongoing basis. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Risk Managers develop the skills and knowledge needed to succeed in this role, including risk assessment, risk management frameworks, and internal controls.

See salaries and explore the career path for Risk Manager

Compliance Analyst

Compliance Analysts help organizations comply with laws and regulations. They research and interpret regulations, and develop and implement compliance policies and procedures. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Compliance Analysts develop the skills and knowledge needed to succeed in this role, including regulatory compliance, risk assessment, and internal controls.

See salaries and explore the career path for Compliance Analyst

Forensic Accountant

Forensic Accountants investigate financial crimes, such as fraud, embezzlement, and money laundering. They analyze financial records, interview witnesses, and prepare reports. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Forensic Accountants, as it provides a foundation in fraud detection and prevention techniques, as well as investigative procedures.

See salaries and explore the career path for Forensic Accountant

Corporate Lawyer

Corporate Lawyers advise businesses on legal matters, including compliance with laws and regulations. They draft contracts, negotiate deals, and represent businesses in court. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Corporate Lawyers, as it provides a foundation in the principles of compliance, as well as the practical skills needed to implement and maintain an effective compliance program.

See salaries and explore the career path for Corporate Lawyer

Compliance Consultant

Compliance Consultants help organizations develop and implement compliance programs. They assess risks, develop policies and procedures, and train employees on compliance requirements. The Compliance and Internal Audit course can help aspiring Compliance Consultants develop the skills and knowledge needed to succeed in this role, including compliance frameworks, risk assessment, and internal controls.

See salaries and explore the career path for Compliance Consultant

Auditor

Auditors examine an organization's financial records to ensure that they are accurate and complete. They also assess the effectiveness of internal controls. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Auditors, as it provides a foundation in auditing standards and procedures, as well as internal controls.

See salaries and explore the career path for Auditor

Financial Analyst

Financial Analysts analyze financial data to make investment recommendations. They also develop financial models and forecasts. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Financial Analysts, as it provides a foundation in accounting principles and financial analysis techniques.

See salaries and explore the career path for Financial Analyst

Management Consultant

Management Consultants help organizations improve their operations and achieve their goals. They provide advice on a variety of topics, including strategy, finance, and operations. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Management Consultants, as it provides a foundation in risk management, internal controls, and regulatory compliance.

See salaries and explore the career path for Management Consultant

Project Manager

Project Managers plan and execute projects. They also manage project teams and resources. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Project Managers, as it provides a foundation in risk management and project planning techniques.

See salaries and explore the career path for Project Manager

Business Analyst

Business Analysts help organizations improve their business processes. They analyze business needs, develop solutions, and implement changes. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Business Analysts, as it provides a foundation in risk management and process improvement techniques.

See salaries and explore the career path for Business Analyst

Data Analyst

Data Analysts collect, analyze, and interpret data. They use data to identify trends, patterns, and insights. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Data Analysts, as it provides a foundation in data analysis techniques and risk management.

See salaries and explore the career path for Data Analyst

Operations Manager

Operations Managers oversee the day-to-day operations of an organization. They plan and execute projects, manage staff, and ensure that the organization runs smoothly. The Compliance and Internal Audit course may be useful for aspiring Operations Managers, as it provides a foundation in risk management and project planning techniques.

See salaries and explore the career path for Operations Manager

الإلتزام والتدقيق الداخلي وحوكمة الاحتيال

What's inside

Learning objectives

Syllabus

Good to know

Save this course

Activities

Career center

Reading list

Share

Similar courses